驛城區(qū)人民檢察院對幫助電信詐騙分子轉(zhuǎn)移贓款的3名涉案人提起公訴

駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 高靜 趙海洋） 認(rèn)為只需提供銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬即可輕松賺大錢的趙某某、史某某、張某某，聽起來是“躺賺”，殊不知，他們卻一步步淪為電信詐騙幫兇的“工具人”，最終身陷囹圄。日前，因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)驛城區(qū)人民檢察院提起公訴，3人受到法律嚴(yán)懲。

2023年7月24日，犯罪嫌疑人史某某接上家指令，前往連云港市與犯罪嫌疑人趙某某匯合，2人駕駛摩托車接著卡主犯罪嫌疑人張某某，使用張某某提供的中信銀行卡到一小樹林里進(jìn)行“跑分”(一種“洗錢”行為，即不法分子專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金的行為)，史某某負(fù)責(zé)“望風(fēng)”，趙某某負(fù)責(zé)驗(yàn)卡并操作轉(zhuǎn)賬，張某某負(fù)責(zé)配合刷臉。隨后，3人又打車到連云港市中信銀行，由張某某將因限卡未轉(zhuǎn)出的4.5萬元通過柜臺取現(xiàn)，經(jīng)趙某某交給史某某，史某某又交給上家。經(jīng)查，張某某提供的中信銀行卡轉(zhuǎn)入資金共計(jì)28.2182萬元，其中有被害人徐某某（駐馬店籍）等11人被騙資金27.2182萬元。張某某獲取好處3000元，史某某獲取好處720元，涉案贓款是實(shí)施電信詐騙所得。  

檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，趙某某、張某某、史某某明知是違法犯罪贓款，仍幫助他人予以轉(zhuǎn)移，轉(zhuǎn)移涉案贓款共計(jì)27.2182萬元，3名犯罪嫌疑人的行為均已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，論罪且屬情節(jié)嚴(yán)重。3人受人指使相互配合幫助轉(zhuǎn)移贓款，對轉(zhuǎn)移的贓款無支配權(quán)，也未實(shí)際占有，僅獲取少部分好處費(fèi)，3人在共同犯罪中均起次要和輔助作用，系從犯，依法應(yīng)減輕處罰。   

2024年5月29日，法院經(jīng)一審審理認(rèn)為，被告人趙某某、史某某明知是犯罪所得的款項(xiàng)而仍予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。法院依法判決被告人趙某某、史某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑1年零3個(gè)月，并處罰金13000元;被告人張某某犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處有期徒刑1年零2個(gè)月，并處罰金12000元。   

檢察官提醒，轉(zhuǎn)移案款是指電信網(wǎng)絡(luò)詐騙錢款進(jìn)入銀行賬戶以后，通過手機(jī)銀行操作轉(zhuǎn)出至其他銀行卡，或通過銀行ATM機(jī)取現(xiàn)后存入其他銀行卡的行為，簡要概括為轉(zhuǎn)賬和取現(xiàn)。幫助轉(zhuǎn)移電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案款可能會觸犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪。大家不要為了蠅頭小利，鋌而走險(xiǎn)，淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪分子的“工具人”，不要將自己的手機(jī)卡、銀行卡、微信、支付寶賬號等賬號出租、出借、出售給他人，更不要幫助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金，一旦觸碰了法律必將受到懲罰。