郵儲(chǔ)銀行駐馬店市分行強(qiáng)化反洗錢(qián)培訓(xùn) 提升風(fēng)險(xiǎn)管控能力

駐馬店網(wǎng)訊 為進(jìn)一步提高反洗錢(qián)履職能力，增強(qiáng)從業(yè)人員反洗錢(qián)業(yè)務(wù)技能，根據(jù)2019年度反洗錢(qián)工作計(jì)劃安排，郵儲(chǔ)銀行駐馬店市分行7月30日在全轄范圍內(nèi)開(kāi)展了反洗錢(qián)培訓(xùn)會(huì)。培訓(xùn)以視頻會(huì)議形式進(jìn)行，市分行、各縣支行領(lǐng)導(dǎo)班子成員，各部室經(jīng)理、副經(jīng)理及反洗錢(qián)聯(lián)絡(luò)員，轄內(nèi)自營(yíng)、代理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人及營(yíng)業(yè)主管和全市新入職員工均參加了此次培訓(xùn)。

本次培訓(xùn)的重點(diǎn)是業(yè)務(wù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理辦法講解、反洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)成立后各機(jī)構(gòu)相關(guān)職責(zé)變化、反洗錢(qián)日常工作關(guān)鍵點(diǎn)管理要求介紹、反洗錢(qián)重點(diǎn)工作介紹及監(jiān)管形勢(shì)分析等內(nèi)容。根據(jù)課程內(nèi)容與實(shí)際工作相結(jié)合，此次培訓(xùn)詳細(xì)講解了反洗錢(qián)團(tuán)隊(duì)成立后各級(jí)機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的職責(zé)，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)履行的反洗錢(qián)義務(wù)，并舉例說(shuō)明金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)履行不到位將造成被監(jiān)管部門(mén)給予高額處罰的嚴(yán)重后果，以此引起反洗錢(qián)從業(yè)人員的重視。同時(shí)，針對(duì)參加培訓(xùn)的新進(jìn)員工系統(tǒng)培訓(xùn)了反洗錢(qián)工作基本規(guī)定、反洗錢(qián)法律法規(guī)基礎(chǔ)知識(shí)。最后，針對(duì)近期反洗錢(qián)系統(tǒng)運(yùn)用情況進(jìn)行通報(bào)，通報(bào)了各單位系統(tǒng)處理情況，指出了工作中存在不足之處和薄弱環(huán)節(jié)，要求各單位加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高反洗錢(qián)系統(tǒng)處理時(shí)效和日常可疑交易分析能力，強(qiáng)化崗位人員的工作技能，切實(shí)提高反洗錢(qián)工作的有效性和工作質(zhì)量。

為檢驗(yàn)學(xué)習(xí)效果，市分行針對(duì)此次培訓(xùn)的重點(diǎn)內(nèi)容進(jìn)行閉卷考試，全體參訓(xùn)人員均參加了測(cè)試，通過(guò)測(cè)試真實(shí)了解該行反洗錢(qián)工作人員對(duì)此次學(xué)習(xí)內(nèi)容的整體掌握程度。（郵宣）