多措并舉開(kāi)展反洗錢(qián)工作

2019-05-15 10:05 來(lái)源：駐馬店網(wǎng) 責(zé)任編輯：郭永勤

發(fā)送短信 zmdsjb 到 10658300 即可訂閱《駐馬店手機(jī)報(bào)》，每天1毛錢(qián)，無(wú)GPRS流量費(fèi)。

摘要：同時(shí)，該行每年至少開(kāi)展 4 次業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢(qián)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)操作及反洗錢(qián)系統(tǒng)操作等。此外，該行每年至少組織 1 次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)考試，以考促學(xué)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)效，為反洗錢(qián)工作開(kāi)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。

反洗錢(qián)是金融部門(mén)打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一項(xiàng)社會(huì)責(zé)任。近年來(lái)，駐馬店農(nóng)商銀行認(rèn)真貫徹上級(jí)部門(mén)關(guān)于反洗錢(qián)工作的部署和要求，切實(shí)履行反洗錢(qián)法定義務(wù)和社會(huì)責(zé)任，將反洗錢(qián)工作與促進(jìn)業(yè)務(wù)合規(guī)經(jīng)營(yíng)、防范金融風(fēng)險(xiǎn)有機(jī)結(jié)合，多措并舉開(kāi)展反洗錢(qián)工作，為構(gòu)建和諧穩(wěn)定的金融環(huán)境作出了積極貢獻(xiàn)。

健全機(jī)制，明確職責(zé)。該行成立了以行長(zhǎng)為組長(zhǎng)、副行長(zhǎng)及行長(zhǎng)助理為副組長(zhǎng)、有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人和基層網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人為成員的反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確反洗錢(qián)業(yè)務(wù)流程和人員崗位職責(zé)。按照分級(jí)管理的原則，各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)也分別成立了反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

完善制度，提供保障。該行相繼建立了《駐馬店農(nóng)商銀行大額交易和可疑交易報(bào)告制度》《駐馬店客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范大額和可疑支付監(jiān)督報(bào)告等行為，為反洗錢(qián)工作有序合規(guī)開(kāi)展提供了制度保障。

培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高素質(zhì)。該行建立了反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)機(jī)制，通過(guò)網(wǎng)上在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)集中培訓(xùn)等形式，加強(qiáng)反洗錢(qián)業(yè)務(wù)培訓(xùn)指導(dǎo)。同時(shí)，該行每年至少開(kāi)展 4 次業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)內(nèi)容包括反洗錢(qián)法律法規(guī)、業(yè)務(wù)操作及反洗錢(qián)系統(tǒng)操作等。此外，該行每年至少組織 1 次反洗錢(qián)業(yè)務(wù)知識(shí)考試，以考促學(xué)，增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)效，為反洗錢(qián)工作開(kāi)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。

多方聯(lián)動(dòng)，深入宣傳。該行圍繞保護(hù)個(gè)人身份信息安全、防范非法集資等舉辦廳堂微型沙龍、金融知識(shí)小課堂等活動(dòng)，普及反洗錢(qián)知識(shí)。同時(shí)，開(kāi)展鄉(xiāng)村大舞臺(tái)活動(dòng)和抽獎(jiǎng)活動(dòng)，向群眾發(fā)放反洗錢(qián)宣傳手冊(cè)、折頁(yè)等。去年，該行開(kāi)展宣傳活動(dòng)，接受現(xiàn)場(chǎng)咨詢 300余人次，發(fā)放宣傳折頁(yè) 4000多份，受到了客戶及社會(huì)公眾的廣泛好評(píng)。

今后，該行將繼續(xù)深入貫徹黨的十九大精神和各項(xiàng)金融方針政策，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為根本要求，加強(qiáng)反洗錢(qián)工作長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，努力將反洗錢(qián)工作做好、做專(zhuān)、做精，為維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)金融安全和穩(wěn)定、駐馬店高質(zhì)量跨越發(fā)展提供金融支持，以優(yōu)異的成績(jī)?yōu)樾轮袊?guó)成立70周年獻(xiàn)禮。

（駐馬店農(nóng)商銀行宣）

責(zé)任編輯：郭永勤

版權(quán)聲明：

1.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書(shū)面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來(lái)源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺(tái)和個(gè)人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問(wèn)予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。

駐馬店日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)法律顧問(wèn)單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所

首席法律顧問(wèn)：馮程斌律師

2.凡本網(wǎng)注明“來(lái)源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)。如其他個(gè)人、媒體、網(wǎng)站、團(tuán)體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來(lái)源”，并自負(fù)相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。

3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識(shí)產(chǎn)權(quán)的作品，請(qǐng)與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會(huì)及時(shí)修改或刪除。