預(yù)防洗錢活動(dòng) 維護(hù)金融秩序

開展反洗錢工作是維護(hù)我國(guó)國(guó)家利益和人民群眾根本利益的客觀需要，是嚴(yán)厲打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的需要，也是遏制其他嚴(yán)重刑事犯罪的需要，更是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)信譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要。我公司始終將反洗錢工作貫穿整個(gè)日常工作中，預(yù)防各類洗錢活動(dòng)，維護(hù)金融秩序，遏制洗錢犯罪。

培養(yǎng)反洗錢責(zé)任意識(shí)。洗錢犯罪是經(jīng)濟(jì)生活的一大公害，要切實(shí)加大宣傳教育力度，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)樹立反洗錢責(zé)任感，讓反洗錢工作深入人心。我公司認(rèn)真履行反洗錢法定義務(wù)，利用一切可用的方法和載體，讓公司員工更多地了解、接受反洗錢知識(shí)，在公司營(yíng)造良好的反洗錢工作氛圍。制定和實(shí)施有目的的培訓(xùn)計(jì)劃。采取形式多樣的培訓(xùn)方式，如反洗錢專業(yè)人員舉辦小型的案例剖析、跨區(qū)域反洗錢經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)等，加大領(lǐng)導(dǎo)干部和員工隊(duì)伍的反洗錢培訓(xùn)力度，增強(qiáng)全體人員的反洗錢意識(shí)。加強(qiáng)信息化建設(shè)，提高工作效率和工作水平。加強(qiáng)信息化建設(shè)是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，就一個(gè)公司而言，需要上下共同研究，協(xié)調(diào)運(yùn)作。同時(shí)，主動(dòng)與銀行等相關(guān)金融機(jī)構(gòu)、監(jiān)管部門和執(zhí)法部門聯(lián)網(wǎng)，擴(kuò)大大額和可疑交易監(jiān)測(cè)范圍，提高數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)分析的效率。形成反洗錢合力。積極建立和完善反洗錢內(nèi)部控制制度，逐步規(guī)范反洗錢工作檢查、可疑交易信息報(bào)告等工作的程序和手續(xù)，建立健全可疑交易臺(tái)賬，逐步完善反洗錢相關(guān)信息數(shù)據(jù)、報(bào)表資料的收集、整理、分析、報(bào)告和移送制度。進(jìn)一步提高反洗錢工作質(zhì)量，不斷拓展和延伸反洗錢工作的廣度和深度，在公司內(nèi)外形成反洗錢合力，杜絕通過壽險(xiǎn)業(yè)務(wù)的洗錢行為。

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全球經(jīng)濟(jì)一體化的不斷推進(jìn)，反洗錢的制度體系和控制手段也必然隨之不斷更新與完善。我公司將繼續(xù)做好各項(xiàng)反洗錢工作，維護(hù)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。