普及金融知識 預(yù)防洗錢犯罪

農(nóng)發(fā)行駐馬店市分行 劉春前

反洗錢對維護金融體系的健康、穩(wěn)定運行，維護社會公正和市場競爭，打擊腐敗等經(jīng)濟犯罪具有重大意義及深遠(yuǎn)影響。為進一步貫徹落實《中華人民共和國反洗錢法》、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》、《金融機構(gòu)大額交易和可疑交易管理辦法》等反洗錢法律法規(guī)，使社會公眾廣泛知曉和了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，提高我行支付信譽，保障各項業(yè)務(wù)的快速健康發(fā)展，根據(jù)上級行的工作部署，我行于4月開展“反洗錢宣傳月”活動。此次宣傳月活動主題為“預(yù)防洗錢活動、打擊洗錢犯罪、維護金融秩序”，通過一系列行之有效的舉措，確保了此次活動扎實有效開展，取得了較好的成效。

高度重視，整體部署。我行領(lǐng)導(dǎo)對“反洗錢宣傳月”活動給予高度重視，成立了“反洗錢宣傳月”活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由行長任組長、副行長任副組長，成員為各部門主管。針對本次活動，我行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開反洗錢工作會議，認(rèn)真學(xué)習(xí)了本次活動要求，決定由法律與內(nèi)控合規(guī)部作為活動實施主體，安排專人負(fù)責(zé)撰寫反洗錢活動方案、擬定具體計劃，切實保證反洗錢宣傳活動的順利開展。

形式多樣，效果顯著。為提高反洗錢知識的的宣傳力度，我行通過LED電子顯示屏滾動播放“了解反洗錢知識，遠(yuǎn)離洗錢犯罪”等宣傳標(biāo)語、柜臺擺放宣傳材料、廣告機播放宣傳視頻、短信息金融服務(wù)平臺向存量企業(yè)推送反洗錢知識公共信息等多種方式對反洗錢知識進行普及。通過多角度、全方位的宣傳，有效提高了客戶的反洗錢意識。

突破思維，創(chuàng)新宣傳。為保證此次宣傳活動實效，我行員工不畏艱難，創(chuàng)新宣傳方法，將反洗錢知識宣傳活動由固定宣傳改為流動宣傳。宣傳人員身披綬帶，離開宣傳點，到人員密集的集市、門店宣傳，讓群眾足不出戶就可以了解反洗錢相關(guān)知識，增強了宣傳的效果。

本次“反洗錢宣傳月”活動，我行共發(fā)放宣傳折頁1000余份，門戶宣傳100余戶，LED顯示屏、廣告機不間斷滾動播放宣傳標(biāo)語和反洗錢宣傳視頻200余次。此次活動的開展，既提高了我行員工的反洗錢素養(yǎng)，又增強了群眾的法律法規(guī)意識及洗錢風(fēng)險的防范意識，達(dá)到了預(yù)期效果。