安徽“出國(guó)中介涉詐騙1900萬(wàn)” 受害者500多人

　  昨日，合肥市中級(jí)人民法院審理了安徽瑞泰出入境服務(wù)有限公司(下稱“安徽瑞泰公司”)實(shí)際負(fù)責(zé)人蔣曉兵涉嫌合同詐騙一案。受害者達(dá)500多人，旁聽席內(nèi)座無(wú)虛席。檢方指控，蔣曉兵作為安徽瑞泰公司的常務(wù)副總經(jīng)理和實(shí)際負(fù)責(zé)人，涉嫌合同詐騙約1900萬(wàn)。不過(guò)，蔣曉兵自稱“傀儡”，對(duì)安徽瑞泰公司沒(méi)有實(shí)際控制力，且不清楚詐騙的情形。因案情復(fù)雜，法庭將擇日宣判。

　?。壑v述］對(duì)農(nóng)民工夸口“年賺幾十萬(wàn)”

　　昨日上午9點(diǎn)，合肥市中院第一法庭外的走廊上擠滿了前來(lái)旁聽該案的受害人。他們向記者表示，都是在2014年至2015年上半年得知安徽瑞泰公司宣稱可以辦理出國(guó)打工的業(yè)務(wù)，“說(shuō)我們出去打工一年可以掙幾十萬(wàn)”。

　　受害者趙師傅是專程從安慶趕來(lái)的。他是農(nóng)民，沒(méi)有任何技術(shù)特長(zhǎng)。安徽瑞泰公司的業(yè)務(wù)員告訴他“沒(méi)技術(shù)不要緊，只要能吃苦，都能掙到大錢。”心動(dòng)之下，趙師傅和安徽瑞泰公司簽了出國(guó)勞務(wù)合同，交了4萬(wàn)多元，“說(shuō)是可以去加拿大打工”?？傻攘艘荒甓?，他才知道上當(dāng)受騙了。

　　9點(diǎn)20分，案件正式開庭審理。在兩名法警帶領(lǐng)下，身穿深色外套的蔣曉兵走入法庭。他個(gè)子不高，回答法官提問(wèn)時(shí)聲音洪亮，條理清晰。

　?。壑缚兀萆嫦釉p騙金額當(dāng)庭增加1.9萬(wàn)

　　今年30歲的蔣曉兵是四川省安岳縣人，大學(xué)文化。檢察機(jī)關(guān)指控，2010年11月，蔣曉兵進(jìn)入中港集團(tuán)董事長(zhǎng)鐘波在境內(nèi)實(shí)際控制的四川加海出入境服務(wù)有限公司工作，該公司以為客戶辦理出境勞務(wù)業(yè)務(wù)為名，欺騙客戶簽訂合同并繳納中介費(fèi)用。

　　2014年4月，蔣曉兵注冊(cè)成立安徽瑞泰公司，擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理，全面負(fù)責(zé)公司日常工作。 2014年1月至2015年4月，蔣曉兵通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒介等方式宣傳安徽瑞泰可以辦理境外安排勞務(wù)業(yè)務(wù)，并以高薪待遇吸引、欺騙客戶前來(lái)咨詢出國(guó)務(wù)工事宜，先后與客戶簽訂中介合同，欺騙客戶繳納中介費(fèi)用。案發(fā)前，500余名被害人被騙中介費(fèi)用近1900萬(wàn)元。庭審時(shí)，檢方指控蔣曉兵實(shí)際涉嫌詐騙的犯罪金額比起訴書指控多了1.9萬(wàn)元。

　?。圩赞q］30歲負(fù)責(zé)人自稱“傀儡”

　　按照蔣曉兵的辯解，安徽瑞泰公司只是中港集團(tuán)的一顆棋子，自己也只是集團(tuán)公司的一個(gè)傀儡。

　　蔣曉兵說(shuō)，2013年底，中港集團(tuán)為了拓展業(yè)務(wù)，安排他與多名員工到合肥籌建會(huì)員公司。盡管掛著常務(wù)副總經(jīng)理的頭銜，但自己對(duì)安徽瑞泰公司并沒(méi)有實(shí)際控制權(quán)，尤其是在財(cái)物和人事任免方面沒(méi)有一丁點(diǎn)決定權(quán)，“安徽瑞泰公司的財(cái)物都是與總公司直接對(duì)接的，錢款轉(zhuǎn)到總公司指定的銀行賬戶”。蔣曉兵說(shuō)，集團(tuán)公司對(duì)安徽瑞泰公司控制極其嚴(yán)格，“所有的財(cái)務(wù)花銷都要提前申報(bào)”。法官追問(wèn)“10塊錢也要申請(qǐng)嗎？”蔣曉兵稍稍停頓了下，“是的，要向總公司申請(qǐng)”。

　　蔣曉兵說(shuō)，安徽瑞泰公司平常的業(yè)務(wù)就是招攬客戶簽合同，所有合同都是按照中港集團(tuán)要求制定的，“至于后期如何服務(wù)客戶我們不太清楚”。根據(jù)他的描述，與安徽瑞泰公司簽訂合同后，客戶將資金匯入指定賬戶，但相關(guān)錢款最終都轉(zhuǎn)入了集團(tuán)公司。

　　庭審中，檢察官出具的證據(jù)顯示，案發(fā)前，安徽瑞泰公司賬戶上最后一筆200多萬(wàn)元的大額資金被轉(zhuǎn)走。后來(lái)，這些賬戶被凍結(jié)時(shí)，賬面上一般只有幾千元。

　　對(duì)于公司的經(jīng)營(yíng)異常狀況，蔣曉兵其實(shí)已有察覺。他當(dāng)庭表示，2015年3月份已意識(shí)到公司有問(wèn)題，選擇了辭職。蔣曉兵離職后，中港集團(tuán)又委派了兩個(gè)負(fù)責(zé)人過(guò)來(lái)，“到4月28日公司已經(jīng)沒(méi)人管理了，我就讓員工報(bào)警了”。證據(jù)顯示，去年5月1日，蔣曉兵在重慶機(jī)場(chǎng)被抓獲歸案。當(dāng)時(shí)，他正準(zhǔn)備乘坐飛往合肥的航班。蔣曉兵稱，他是準(zhǔn)備回合肥投案自首的。

　?。劢裹c(diǎn)］是個(gè)人犯罪還是單位犯罪？

　　蔣曉兵說(shuō)，自己還是想幫務(wù)工者出國(guó)打工的，但不知道中港集團(tuán)的真正目的是騙錢，“我的法律意識(shí)淡薄，意識(shí)到公司存在問(wèn)題時(shí)沒(méi)有向公安機(jī)關(guān)報(bào)案，而是選擇辭職”。蔣曉兵認(rèn)為，自己是在自首的路上被抓獲的，主動(dòng)交代事實(shí)，認(rèn)罪悔罪，希望獲得輕判。辯護(hù)律師認(rèn)為，蔣曉兵不是安徽瑞泰公司的實(shí)際控制人，該案是單位詐騙，不是個(gè)人詐騙。

　　公訴人反駁，安徽瑞泰公司從成立開始就是為了詐騙。蔣曉兵是公司的資深員工，在詐騙團(tuán)伙里因?yàn)闃I(yè)績(jī)突出才被提拔，平日所得的薪資獎(jiǎng)金都是被害人的血汗錢，“公司各部門都是合作詐騙，不存在不知情”。公訴人建議法院判處蔣曉兵10年以上有期徒刑或無(wú)期徒刑，并處沒(méi)收全部財(cái)產(chǎn)。

　?。劢颐兀?000元找留學(xué)生假扮雇主

　　為了忽悠客戶，安徽瑞泰公司曾召開海外雇主見面會(huì)，讓海外雇主與客戶面對(duì)面交流。然而，這些“海外雇主”都是他們找來(lái)外國(guó)留學(xué)生冒充的。活動(dòng)結(jié)束后，安徽瑞泰公司支付每個(gè)外國(guó)大學(xué)生2000元酬勞。庭審中，檢方當(dāng)庭播放了海外雇主見面會(huì)錄制的視頻。當(dāng)時(shí)，蔣曉兵主持講話，宣傳公司實(shí)力雄厚，能夠辦理出國(guó)勞務(wù)等事項(xiàng)。

　　對(duì)于這段視頻證據(jù)，蔣曉兵稱對(duì)總部人員的一些做法并不清楚，但他承認(rèn)安徽瑞泰公司對(duì)投資、技術(shù)移民和出國(guó)勞務(wù)都進(jìn)行了宣傳。

　　不過(guò)，證據(jù)表明，安徽瑞泰公司只取得了公安部門的因私出入境許可，未取得商務(wù)部門頒發(fā)的對(duì)外勞務(wù)的中介資質(zhì)，是不能辦理出國(guó)勞務(wù)業(yè)務(wù)的。

　?。壅嫦啵輳奈磶鸵蝗宿k過(guò)出國(guó)勞務(wù)

　　員工楊某的證言稱，安徽瑞泰公司的客戶主要是合肥市三縣的農(nóng)民工，“技術(shù)移民對(duì)托福和雅思要求那么高，他們?cè)趺纯赡苓_(dá)到要求？”安徽瑞泰公司制作了一大批宣傳資料，介紹了很多成功移民的案例，這些“成功案例”都是杜撰的。事實(shí)上，即便在安徽瑞泰公司內(nèi)部，員工也根本不知道如何辦理技術(shù)移民，“公司也沒(méi)有辦理技術(shù)移民的部門”。中港集團(tuán)曾經(jīng)為一名客戶辦理了旅游簽證，但出國(guó)找不到工作。為了安撫這名客戶，就把他安排在安徽瑞泰公司工作，但要求他宣傳自己成功進(jìn)行了技術(shù)移民。

　　蔣曉兵稱，與500多名受害人簽訂合同后，“客戶的資料都堆放在公司辦公室里”。檢方出具的證據(jù)也表明，安徽瑞泰公司沒(méi)有為一名客戶成功辦理過(guò)出國(guó)勞務(wù)業(yè)務(wù)。