建行駐馬店分行加強(qiáng)“反洗錢”管理工作
摘要：駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 王?。榱烁玫芈男蟹聪村X義務(wù)，促進(jìn)員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習(xí)慣，近日，建行駐馬店分行采取三項(xiàng)措施加強(qiáng)反洗錢管理。該行一是建立客戶識別制度，認(rèn)
駐馬店網(wǎng)訊（通訊員 王?。?/span>為了更好地履行反洗錢義務(wù)，促進(jìn)員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習(xí)慣，近日，建行駐馬店分行采取三項(xiàng)措施加強(qiáng)反洗錢管理。
該行一是建立客戶識別制度，認(rèn)真識別、判斷大額和可疑交易、重點(diǎn)可疑交易。及時登錄總行反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，對系統(tǒng)反饋的可疑交易信息進(jìn)行補(bǔ)錄、確認(rèn)，對人工識別的可疑交易信息進(jìn)行增錄、確認(rèn)。二是實(shí)行大額可疑報(bào)告制度，指定專人對發(fā)現(xiàn)的、有合理理由認(rèn)為與洗錢、恐怖主義活動或其他違法犯罪活動有關(guān)的交易和客戶信息上報(bào)上級機(jī)構(gòu)反洗錢主管部門。三是做好反洗錢工作非現(xiàn)場監(jiān)管，通過客戶審查、業(yè)務(wù)辦理、交易識別篩選、風(fēng)險(xiǎn)分類、后臺監(jiān)控等手段，加強(qiáng)對客戶身份及交易記錄的分析研究，確保人工分析與甄別的準(zhǔn)確性。
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(原標(biāo)題：駐馬店網(wǎng))
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