建行駐馬店分行加強反洗錢管理工作
摘要： 本報訊 （通訊員 王 ?。榱烁玫芈男蟹聪村X義務(wù)，促進員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習(xí)慣，近日，建行駐馬店分行采取三項措施加強反洗錢管理。該行一是建立客戶識別制度，認
本報訊 （通訊員 王 ?。榱烁玫芈男蟹聪村X義務(wù)，促進員工自覺養(yǎng)成合規(guī)操作的習(xí)慣，近日，建行駐馬店分行采取三項措施加強反洗錢管理。
該行一是建立客戶識別制度，認真識別、判斷大額和可疑交易、重點可疑交易。及時登錄總行反洗錢可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，對系統(tǒng)反饋的可疑交易信息進行補錄、確認，對人工識別的可疑交易信息進行增錄、確認。二是實行大額可疑報告制度，指定專人對發(fā)現(xiàn)的、有合理理由認為與洗錢、恐怖主義活動或其他違法犯罪活動有關(guān)的交易和客戶信息上報上級機構(gòu)反洗錢主管部門。三是做好反洗錢工作非現(xiàn)場監(jiān)管，通過客戶審查、業(yè)務(wù)辦理、交易識別篩選、風(fēng)險分類、后臺監(jiān)控等手段，加強對客戶身份及交易記錄的分析研究，確保人工分析與甄別的準確性。
責(zé)任編輯：df
(原標題：駐馬店網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是：
點贊
高興
羨慕
憤怒
震驚
難過
流淚
無奈
槍稿
標題黨
版權(quán)聲明：
1.凡本網(wǎng)注明“來源：駐馬店網(wǎng)”的所有作品，均為本網(wǎng)合法擁有版權(quán)或有權(quán)使用的作品，未經(jīng)本網(wǎng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的，應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用，并注明“來源：駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人，不得侵犯本網(wǎng)應(yīng)有權(quán)益，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，本網(wǎng)將授權(quán)常年法律顧問予以追究侵權(quán)者的法律責(zé)任。
駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位：上海市匯業(yè)（武漢）律師事務(wù)所
首席法律顧問：馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源：XXX（非駐馬店網(wǎng)）”的作品，均轉(zhuǎn)載自其他媒體，轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責(zé)。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用，必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”，并自負相關(guān)法律責(zé)任，否則本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權(quán)的作品，請與我們?nèi)〉寐?lián)系，我們會及時修改或刪除。
豫公網(wǎng)安備 41170202000005號